दिल्ली पुलिस की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट साइबर थाना पुलिस ने एक छोटे से साइबर फ्रॉड की जांच करते हुए करोड़ों रुपये के अंतरराष्ट्रीय म्यूल अकाउंट रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस के मुताबिक, इस सिंडिकेट के जरिए पिछले कई वर्षों से भारत ही नहीं, बल्कि दुबई और ब्रिटेन में बैठे साइबर अपराधियों तक पहले से सक्रिय कॉरपोरेट बैंक खाते पहुंचाए जा रहे थे।
इस कार्रवाई में कुल 10 लोगों को गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है। इनमें सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक मैनेजर और इंडसइंड बैंक के चार अधिकारी एवं सहयोगी भी शामिल हैं।
वीओ-2
पूरे मामले की शुरुआत पटेल नगर के बलजीत नगर निवासी एक व्यक्ति की शिकायत से हुई। पीड़ित को सोशल मीडिया पर वर्क फ्रॉम होम का झांसा देकर रजिस्ट्रेशन और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर ₹10,000 की ठगी का शिकार बनाया गया।
जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि ठगी की रकम का एक हिस्सा "डैमियन ट्रेडर्स" नाम की एक फर्जी कंपनी के बैंक खाते में ट्रांसफर किया गया था। तकनीकी जांच और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पुलिस मोहित सोनी तक पहुंची। पूछताछ के बाद पूरे सिंडिकेट का खुलासा हो गया।
वीओ-3
पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह भोले-भाले लोगों के दस्तावेज जुटाकर उनके नाम पर फर्जी कंपनियां बनाता था। इसके बाद बैंक अधिकारियों की कथित मिलीभगत से नियमों की अनदेखी कर करंट अकाउंट खोले जाते थे।
इन खातों के साथ डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक, इंटरनेट बैंकिंग और रजिस्टर्ड सिम कार्ड तैयार कर साइबर अपराधियों को भारी रकम लेकर बेच दिए जाते थे। बाद में इन्हीं खातों के जरिए देश और विदेश में साइबर ठगी की रकम का लेन-देन किया जाता था।
वीओ-4
जांच में बैंक अधिकारियों की भूमिका भी सामने आई है। पुलिस के अनुसार, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के एक मैनेजर ने कथित तौर पर रिश्वत लेकर खाते खुलवाए, जबकि इंडसइंड बैंक के कुछ अधिकारियों और सहयोगियों ने कमीशन और अन्य लाभ के बदले KYC नियमों की अनदेखी की।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 248 बैंक अकाउंट किट, 38 रजिस्टर्ड सिम कार्ड, 22 मोबाइल फोन, 28 फर्जी कंपनी की मुहरें, 55 डेबिट और क्रेडिट कार्ड, ₹1 लाख नकद तथा एक मारुति ब्रेज़ा कार बरामद की है।